Началось рассмотрение дела предполагаемого пособника в деле о банкротстве «Экопромбанка»

В Ленинском райсуде Перми началось рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Сергея Фирсова. Он обвиняется в пособничестве бывшему председателю правления «Экопромбанка» Андрею Туеву сообщает 59.ru.

Предпринимателя следствие считает причастным к эпизодам с растратой более 249 млн руб., а также легализации 35 млн руб.

За вознаграждение в 14%, то есть 35 млн руб., Фирсов согласился участвовать в преступном сговоре. В банк были предоставлены подложные документы о благополучном финансовом состоянии ООО «Рейс». Деньги и векселя на общую сумму 249,6 млн руб., полученные по кредитному договору от 15 октября 2013 года, затем ушли в подконтрольные Фирсову компании. Почти 215 млн руб. из них в итоге поступили в распоряжение неустановленного лица — фактического владельца ООО «ПермГражданСтрой», имя которого не раскрывается в интересах следствия.

Остальные 35 млн руб., как полагает следствие, достались самому Фирсову в период с 10 декабря 2013 года по 17 февраля 2014-го. Легализация (отмывание) преступно приобретённых денежных средств была оформлена фиктивными договорами на транспортные услуги с подконтрольными ему ООО «Уралтранспорт», ООО «СатурнТрансАвто» и ООО «Веста». Несколько свидетелей признались, что за 1—2% обналичивали поступавшие на их банковские карты перечисления и передавали деньги Фирсову.

В августе 2014 года у «Экопромбанка» была отозвана лицензия, руководство обвинили в замене ликвидных активов в сумме 673,2 млн руб. Ещё 138,2 млн руб. списали за счёт залогового имущества. Кроме этого, на счету банка временная администрация обнаружила дебиторскую задолженность в сумме 2,6 млрд руб. Уголовное дело в отношении председателя финансового учреждения Андрея Туева было возбуждено в 2015 году, а 12 июля 2016 года банкира объявили в международный розыск. Позже Туева задержали на Кипре. Сейчас кипрский суд рассматривает дело об экстрадиции банкира в Россию.

Бывший владелец Экопромбанка Владимир Нелюбин осужден за мошенничество на 6 лет и 3 месяца колонии общего режима