В Перми пресечена схема незаконного вывода денег за границу

Пермские таможенники выявили схему незаконного перевода денежных средств за рубеж на сумму свыше 3 млн руб. Злоумышленники использовали подложные документы.

Сотрудники таможни установили, что группа лиц от имени ООО перевела деньги на счёт иностранной компании. Для этого был оформлен фиктивный внешнеэкономический контракт на поставку автозапчастей. Оперативники выяснили, что сделка была ложной, и целью контракта был только вывод денег за границу.

На основании этих данных Пермская таможня возбудила уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции с использованием поддельных документов группой лиц). Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.