Владелец московской компании осуждён в Перми за вывод из РФ почти 4 млн рублей

Андрей Молотов (до 2022 года Кузнецов), проживающий в Перми гендиректор и единственный учредитель московского ООО «Глобал-Импорт», приговорён к уголовному штрафу 350 тыс. руб. Это наказание за незаконную реорганизацию двух российских юридических лиц и два денежных перевода ливанской компании-нерезиденту на общую сумму 3,94 млн руб. Ранее бизнесмен был оштрафован на 400 тыс. руб., но приговор отменён.

По версии Пермской таможни и краевой полиции, преступления совершены в 2022-2023 годах. Уроженец и житель Перми Андрей Молотов действовал в группе неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Бизнесмен оформил и представил в МИФНС № 17 по Пермскому краю фиктивные документы об изменении учредителей и руководителей ООО «РадиоСити» и ООО «Линия счёта». Подставными лицами согласились за вознаграждение стать Елена Никитина и Антон Каримов. Оба эпизода квалифицированы как незаконная реорганизация юридического лица, совершенная группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

Молотов изготовил подложные документы о международных контрактах, якобы заключенных ООО «Линия счета» и «РадиоСити» с коммерческой компанией West Forest (Республика Ливан). В первом случае шла речь о поставке в Россию 320 единиц промышленного оборудования на 100 млн руб. Во втором — кофе нежареного с кофеином в количестве 7375 кг на 2,95 млн руб.

Неустановленное лицо организовало поступление на счета ООО «Линия счёта» и ООО «РадиоСити» соответственно 1 млн и 2,95 млн руб., после чего Молотов с помощью графического редактора поставил в документах сканированные подписи Каримова и Никитиной, а также директора West Forest Байрамова, и оттиски печатей. С 10 апреля по 13 июля 2023 года введённые в заблуждение сотрудники Сбербанка РФ перечислили на счета ливанской компании в АО "Приорбанк" (Минск, Белоруссия) 450 тыс., 540 тыс. и 2,95 млн руб. — всего 3,94 млн руб.

Товары в Россию не поступили, выплаченные за них деньги не возвращены. Эти эпизоды квалифицированы как операции по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием юрлиц, созданных для совершения преступлений (пп. «б, в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ).

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

Прокуратура требовала отправить его на 2 года в колонию-поселение. Ленинский районный суд Перми ограничился 3 февраля 2026 года уголовным штрафом 400 тыс. руб. Апелляционная инстанция Пермского краевого суда 7 апреля выслушала прокурорские доводы о несправедливо мягком наказании. Из-за выявленных процессуальных нарушений приговор был отменен, уголовное дело возвращено на повторное разбирательство.

Новый приговор оглашен 11 сентября. Хотя гособвинение требовало 5 лет лишения свободы, суд назначил уголовный штраф 350 тыс. руб. Андрей Молотов сказал «Новому компаньону», что готов его оплатить.

В 2019 году под фамилией Кузнецов нынешний бизнесмен уже был подсудимым — за кражу чужого имущества группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ), а именно автомобиля ВАЗ-21091. Индустриальный районный суд Перми прекратил уголовное преследование, назначив судебный штраф 25 тыс. руб.

Фамилию Молотов он взял в 2022 году. На сайте ФССП России указаны три неоконченных исполнительных производства в отношении бывшего Кузнецова с общей задолженностью 37,8 тыс. руб. А также — одно в отношении Молотова на 2 тыс. руб.

В ЕГРЮЛ отмечено, что возглавляемое с 18 августа 2025 года Молотовым московское ООО «Глобал-Импорт» имеет два филиала «Космо-С» в Краснодаре и Луганске. Компания занимается оптовой торговлей строй- и лесоматериалами, санитарно-техническим оборудованием. В Арбитражный суд Пермского 4 сентября 2026 года поступило ее заявление о взыскании с ООО «Кама-Лес» (Соликамск) неосновательного обогащения на более 2 млн руб.