ИП в Перми по иску прокуратуры лишился 3,8 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры Прикамья к индивидуальному предпринимателю, признав перевод денежных средств со счета в банке на единый налоговый счет ИП ничтожной сделкой. Сумма переведённых средств, составляющая более 3,8 млн руб., будет возвращена в бюджет Российской Федерации.

По информации надзорного органа, основанием для подачи иска стали действия ИП, направленные на уклонение от соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов. Когда банк отказал в переводе средств из-за подозрений в недобросовестности, предприниматель решил перевести их на свой единый налоговый счет и затем обратился в налоговую инспекцию с просьбой вернуть эти деньги.

В ходе судебного разбирательства прокуратура доказала, что целью действий ИП было не уплата налогов, а обход мер по борьбе с отмыванием денег.