В Прикамье пресекли попытки вывести деньги через судебные акты на 250 млн рублей

Прокуратура Прикамья подвела итоги работы по предотвращению использования судебных актов для необоснованного перечисления денежных средств. С 2023 по 2025 год надзорным органом были пресечены попытки вывести с помощью судебных решений более 250 млн руб.

В некоторых случаях судебные решения используются, чтобы придать видимость легальности полученных средств, которые вовлекаются в оборот с сокрытием настоящего источника их происхождения. Прокуратура с 2023 года приняла участие в 321 деле по ч. 4 ст. 45 ГК РФ в сфере противодействия легализации.

Так, в апреле прошлого года в Мотовилихинском районе суд отказал в удовлетворении заявления организации о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решения третейского суда на 317 тыс. руб. в отношении 13 лиц. В октябре по представлению прокурора кассационный суд общей юрисдикции отменил определение Ленинского суда, удовлетворившего требования гражданина о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

Кроме того, надзорный орган за указанный период вступил в порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ в 115 дел, рассматриваемых в арбитражном суде. В результате были пресечены факты нелегальных финансовых сделок на сумму более 200 млн руб. Суд отказал ИП во взыскании задолженности 40,8 млн руб. по договору займа — краевая прокуратура доказала, что истец не имел реальной финансовой возможности для выдачи этой суммы и составил фиктивный документооборот.