В Перми осудят ОПГ, которая вывела за рубеж 202 млн руб.
Четверо жителей края подделывали контракты на поставку товаров из Китая в Россию
Архив ИД «Компаньон»
В Перми перед судом предстанет преступная группа, обвиняемая в незаконных валютных операциях и банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.
Следствие установило: четыре жителя Прикамья с 2015 по 2016 год подыскивали юрлиц, которые желали в обход закона обналичить деньги с расчётных счетов своих организаций. За эту услугу фигуранты дела взимали с клиентов комиссию.
Злоумышленники тщательно продумали схему преступлений. Они изготавливали фиктивные внешнеторговые контракты на поставку товаров из Китая в Россию. Притом в сделках участвовали подконтрольные им отечественные и иностранные компании. После получения денег на счёт иностранные агенты передавали участникам группы эквивалентную сумму в наличных на одном из рынков Екатеринбурга.
В общей сумме преступники вывели порядка 202 млн руб. При этом никакие товары в Россию поставлены не были. А общая сумма полученных от преступлений комиссионных вознаграждений превысила 8 млн руб.
Уголовное дело в отношении двух фигурантов с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд города Перми для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении их подельников, которые также обвиняются в незаконном образовании юридического лица, выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве и уже рассматриваются судом.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.