В Перми полицейские задержали группировку, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с ГУЭБиПК МВД России и Управлением ФСБ России по Пермскому краю была выявлена и задокументирована деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.

Сообщество было создано с целью осуществления незаконной банковской деятельности без создания юридического лица. За кассовое обслуживание физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств злоумышленники взимали комиссию от перечисленной суммы.

Общая сумма противоправного дохода превысила 9 млн руб.

Группа отличалась сложной внутренней структурой, чётким распределением обязанностей, её участниками применялись повышенные меры безопасности и конспирации.

В отношении подозреваемых, причастных к обналичиванию денежных средств, возбуждены уголовные дела по ч.1,2 ст.210 и ч.2 ст.172 УК РФ.

Четверо из них содержатся под стражей, остальные находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде.

Источник — пресс-служба ГУ МВД России