Засекреченный свидетель

Окружение Виктора Басаргина пополнилось новым уголовником: 5 марта вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края, действующего члена губернаторского политсовета Андрея Агишева. Наказанный на два года условного заключения за незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере, он обязан теперь в течение двухлетнего испытательного срока ежемесячно регистрироваться в уголовно-исполнительной инспекции.

Для того, чтобы доказать, что Андрей Агишев — преступник, пермским силовикам понадобилось более четырёх лет. Обвиняемый пытался заволокитить уголовное преследование, начатое 15 января 2009 года. 

Так, ознакомившись с 22 января по 24 июня 2010 года с материалами уголовного дела и скопировав собранные краевым СУ СКР улики, он заключил соглашение на защиту с новым адвокатом. Ленинский районный суд Перми 30 августа 2010 года установил, что этот защитник «явно затягивал ознакомление с указанными правами, злоупотребляя своими правами». Районный суд определил срок для завершения процедуры до 3 сентября 2010 года.

Заседание Пермского краевого суда 5 марта 2013 года началось с ходатайства осуждённого Агишева отложить процесс на неделю, чтобы изучить возражения гособвинения на кассационные жалобы его четырёх защитников. Хотя Уголовно-процессуальный кодекс РФ не предусматривает подобного действия, председательствующий судья Сергей Кодочигов пошёл навстречу правам человека и назвал время для чтения 11-страничного текста — один час. 

Агишев за несколько минут перелистал вручённую бумагу, после чего объявил: «Позиция неизменная, не хватило времени для ознакомления».

Исход уголовного преследования бывшего депутата, бывшего «единоросса» и бывшего гендиректора ООО «Пермрегионгаз» выглядел предсказуемым. Ещё 6 мая 2009 года Ленинский районный суд Перми признал законным возбуждённое в отношении него первое уголовное дело о незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. При обжаловании третьего уголовного дела тот же суд 29 декабря 2009 года отметил, что Агишев без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя фактически осуществлял предпринимательскую деятельность.

Играя в шахматы или в футбол, приходится следовать шахматным или футбольным правилам. Занимаясь в России бизнесом, надо руководствоваться Гражданским кодексом РФ. В ст. 2 этого источника сказано: «Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом <...> лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». В ст. 23 говорится: «Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность <...> не вправе ссылаться в отношении заключённых им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем».

В 2008 году оперативники 5-го отдела (по подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ) управления по борьбе с организованной преступностью краевого ГУВД обнаружили, что Агишев уже несколько лет предприимчиво получает миллионные доходы без регистрации в статусе индивидуального предпринимателя (ИП). Проверив оперативные материалы, краевое СУ СКП РФ (ныне — СКР) 15 января, 9 июня и 14 декабря 2009 года возбудило против Агишева три уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса РФ («Незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере»), соединив их в одно производство.

Выяснилось, что с 2002 года Агишев владел площадями в трёх офисно-складских зданиях, расположенных в историческом центре Перми. На ул. Советской, 36 ему принадлежало 382,25 кв. м, на ул. Пушкина, 15 — 1435,9 кв. м, на ул. Куйбышева, 10 — 1/2 доли от 1036,3 кв. м. 

Среди арендаторов оказалось ЗАО «ПАКК», которым тогда руководил назначенный в 2012 году председателем краевого правительства Михаил Антонов (теперь бывший — М. Л.). Директором пермского филиала московской компании работала жена Агишева — Надежда. 

За аренду 129,2 кв. м в сентябре 2002 — ноябре 2004 года на ул. Советской, 36 гендиректор Антонов перечислил на банковский счёт гражданина Агишева свыше 1,3 млн руб. До февраля 2007 года площадь в 253,1 кв. м здесь занимало ЗАО «Аудиторская компания «Аваль» (преобразованное затем в ООО «БДО Юникон Пермь»), учреждённое Надеждой Агишевой и Светланой Бушковой — соответственно, женой и тёщей Андрея Агишева. Часть арендной платы в 1,98 млн руб. Агишев получил наличными, установило следствие.

Ираида Рязанова, двоюродная сестра Надежды Агишевой, арендовавшая 146,23 кв. м на ул. Куйбышева, 10, перечислила более 404 тыс. руб. на банковские счета Надежды и Андрея Агишевых, а также в созданный ими Фонд поддержки культурных проектов «Новая коллекция».

Имея 70% доли в уставном капитале ООО «С-Комплект», которое владело 50% доли ООО «Компания «MVM», Агишев с помощью начальника департамента управления недвижимостью, а потом и гендиректора этой компании Андрея Ярославцева сдавал помещения на ул. Пушкина, 15 по иной схеме. Наёмный менеджер Ярославцев по предложению хозяина недвижимости Агишева организовал регистрацию фактического завхоза, будущего арендатора Андрея Вертышева в качестве ИП, а также открытие банковских счетов, заключение с ним «не менее шести формальных договоров аренды». Вертышев, получивший административное здание в ежемесячную аренду за 120-145 тыс. руб., начал сдавать площади в субаренду по иным ставкам.

Ярославцев по указанию Агишева подыскал субарендаторов и от имени ИП Вертышева оформил с ними необходимые договоры. Затем он наладил сбор и учёт поступавших платежей, «о суммах которых постоянно сообщал Агишеву А. В., контролировавшему доходы и расходы ИП Вертышева А. Н.». 

С 31 мая 2004 года по 30 апреля 2009 года Агишев получал наличные от Ярославцева в своём кабинете гендиректора ООО «Пермрегионгаз» и переводы на собственные банковские счета. Субарендные доходы ИП Вертышева превысили 34,1 млн руб. За аренду он перечислил Агишеву 8,3 млн руб.

«Сумма арендной платы со мной не оговаривалась. Налоговую отчётность предпринимательской деятельности я не составлял. Я только ставил подписи в документах, ничего не читая и не проверяя. Субарендаторов искал сам: подавал объявления, через знакомых. Всё делалось на деньги, которые брал в ООО «Компания «MVM». Полученные денежные средства, чеки и другие документы сдавал в бухгалтерию для отчётности», — заявил в Ленинском районном суде свидетель Вертышев.

В действиях Ярославцева следствие усмотрело признаки пособничества в незаконном предпринимательстве. Тот  признал, что схема их взаимоотношений с Агишевым заключалась в том, что он (Ярославцев) получал деньги по объекту по ул. Пушкина, 15 и передавал их Агишеву. Деньги эти были получены от предпринимателей, арендовавших помещения у Вертышева.

Уголовное преследование Ярославцева было прекращено 14 декабря 2009 года в связи с деятельным раскаянием. Бывший гендиректор ООО «Компания «MVM» Ярославцев помог не только «изобличить незаконную предпринимательскую деятельность» Агишева, но и заслужил в 2012 году назначение на должность заместителя главы администрации Перми.

В этой связи примечательны показания секретаря ООО «Пермрегионгаз» о нравах своего бывшего шефа:

«Никто не мог попасть на приём к Агишеву без предварительного согласования... Охрана записывала всех посетителей в журнал, указывая фамилию, время прихода и ухода. VIP-посетителей я встречала сама, их охрана нигде не фиксировала. Я могла позвонить охране и сказать, чтобы пропустили определённого человека... Людей высокого статуса никто никуда не записывал, но Ярославцев к таким не относился... Ярославцев ни при каких обстоятельствах не мог прийти к Агишеву без фиксации в приёмной».

Допрошенные руководители охраны подтвердили: посетителям, которые приходили к Агишеву, пропуск не выписывался.

Не согласному с версией следствия Агишеву было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму не менее 53,3 млн руб., полученного от сдачи в аренду трёх объектов недвижимости в центре Перми и процентов от выданных ООО «Картат», ООО «Модные люди», ООО «Модный магазин» восьми денежных займов.

Процесс в Ленинском районном суде начался 1 ноября 2010 года под председательством судьи Ирины Житниковой. 

Нарушивший подписку о невыезде и вылетевший 26 декабря 2010 года без разрешения в Германию Агишев пытался убедить суд: дескать, до 22 января 2011 года лечился у себя на даче близ Перми. Когда 2 февраля 2011 года ему предъявили видеозаписи пограничной службы ФСБ России и копии авиабилетов, подсудимый подтвердил зарубежную поездку на рождественские каникулы. 

Однако будучи арестованным в тот же день, до СИЗО он не доехал, под охраной продолжив лечение в краевой клинической больнице. Через восемь дней Пермский краевой суд избрал мерой пресечения денежный залог в 5 млн руб., который внесла жена подсудимого.

В приговоре, оглашённом 11 декабря 2012 года, отмечено: декларацию по налогам в 2006-2007 годах Агишев не представлял. За полученные в указанный период доходы он расплатился в ходе доследственной проверки, перечислив 27 октября 2008 года в казну 783,9 тыс. руб.

Налоговая декларация за 2007 год им подана 16 июля 2010 года, уже после возбуждения уголовного дела. Там отражён доход от арендатора Анны Баландюк-Опалинской и уплачен налог в 333,5 тыс. руб. В ходе проверки были выявлены два налоговых платежа за Агишева от арендатора Вертышева на общую сумму 3,095 млн руб. Вертышев сказал в суде, что налогов за Агишева не платил, никаких писем и копий чеков ему по домашнему адресу не направлял, так как не знает, по какому адресу тот проживает.

«Письмо, которое было представлено для обозрения, он не заполнял, так как там не его почерк. Кроме того, на письме неправильно указан его, Вертышева, домашний адрес — у него другой номер квартиры», — говорится в приговоре.

Районный суд установил, что показания подсудимого противоречат совокупности собранных доказательств. При обыске в ООО «Пермрегионгаз» были изъяты бюджеты по зданию на ул. Пушкина, 15. 

Первоначально Агишев не отрицал, что эти бумаги ему принёс Ярославцев. Позднее стал говорить, что часть бумаг сфальсифицировал следователь Станислав Лунин. Свои прежние признательные показания он объяснил фразой: «Такова была позиция моего адвоката».

Среди прочих улик районный суд использовал против Агишева и те, которые предоставил засекреченный на следствии свидетель «Иванов И. И.». Он сообщил, что в ходе доследственной проверки подготовил для Агишева письменные пояснения о необходимости обязательной регистрации в качестве ИП при сдаче недвижимости в аренду. Созданная осенью 2008 года информация сохранилась на жёстком диске компьютера, который был изъят следователем и исследован экспертом. 

На судебных слушаниях засекреченный свидетель «Иванов И. И.» решил выступить под своей фамилией. Им оказался в прошлом юрист, начальник юридического отдела, гендиректор ОАО ИК «Ермак», а ныне заместитель губернатора Кировской области Максим Шахаев.

В районном суде был допрошен и пермский юрист Артём Шилков, с компанией которого ООО «Шилков и партнёры» Надежда Агишева во время доследственной проверки 6 ноября 2008 года заключила договор об услугах правового характера с ежемесячным вознаграждением в размере $5 тыс. Этот свидетель поделился своими соображениями: «Понятие незаконного предпринимательства находится в разных отраслях права как гражданского, так и уголовного... Агишеву ничто не мешало обратиться в государственные органы за официальными разъяснениями».

Районный суд прекратил уголовное преследование Агишева по эпизодам аренды с ЗАО «ПАКК» и ООО «БДО Юникон Пермь», эпизоду займа для ООО «Картат» по истечении шестилетнего срока давности за криминал средней тяжести. При этом был принят отказ краевой прокуратуры от обвинения по займам ООО «Модный магазин» и ООО «Модные люди».

Краевой суд в основном поддержал доводы гособвинителей Вадима Казаринова и Вячеслава Коробейникова, назвавших приговор законным, а наказание — справедливым.

Вероятно, в совещательной комнате судебная коллегия согласилась с выступлением адвоката Леонида Килина. Защитник напомнил о публикациях «Нового компаньона» — «Смешные деньги» от 10 апреля и «Бедные процентщики» от 22 января 2012 года. В этих статьях рассказывалось о миллионных денежных займах, которые под проценты выдали старший помощник прокурора Дзержинского района Перми Киняз Сулейманов, бывший замглавы Перми Владимир Бирюков и экс-депутат краевого парламента Илья Неустроев. В отличие от Агишева, их не привлекли к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Напротив — следствие и суд признали их потерпевшими.

Приговор Агишеву был 5 марта изменён как раз по эпизоду о денежном займе, предоставленном им для ООО «Картат». Краевой суд прекратил уголовное преследование уже не по истечении срока давности, а именно за отсутствием состава преступления. Наказание за общий доход в 28,8 млн руб., полученный от незаконного предпринимательства, осталось прежним и вступило в силу.

В начале расследования Агишев пообещал победить. «Только это будет нудно, долго и противно», — заверил он 16 января 2009 года. Похоже, теперь Агишев заметно удалился от заявленной цели. Европейский суд по правам человека, куда намерен пожаловаться этот российский осуждённый, не рассматривает вопросы о доказанности или недоказанности обвинения.