Факторинг общего режима

Пермский бизнесмен из посёлка Социалистический, чей легальный бизнес практически не приносил доходов, вполне по-капиталистически строил на участке в 2 гектара коттеджи, гаражи, сауну с кинотеатром, а также покупал квартиры в Турции. Трое подсудимых заявили об этом на судебном процессе по делу организованной преступной группы, возглавляемой Сергеем Ламбергом. Наказание в девять лет лишения свободы, назначенное лидеру за семь доказанных эпизодов мошенничества на общую сумму 121 914 270 руб. 17 коп., его защита назвала «не­оправданно жестоким».

Под видом предпринимательства 46-летний Сергей Ламберг занимался криминалом. Он осуждён не за экономическую, а за преступную деятельность. К таким выводам 22 февраля 2011 года пришла кассационная инстанция, которая согласилась с обвинительным приговором Ленинского районного суда Перми. Не найдя оснований для удовлетворения жалоб об отмене приговора, Пермский краевой суд согласился с назначенным 2 декабря 2010 года наказанием. Официально неработающий Ламберг получил девять лет заключения в колонии общего режима, а бывший начальник службы экономической безопасности Пермского филиала Промсвязьбанка Игорь Минеев — шесть лет. Обоих взяли под стражу в зале суда. Другие участники этой организованной преступной группы — строитель Александр Куянов, менеджер ООО «Накс» Надежда Сагирова и владелец ООО «Урал-Абразив» Анна Свидерская — приговорены каждый к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и обязательством ежемесячно регистрироваться в уголовно-исполнительной инспекции. А ещё остались неустановленные следствием лица, работавшие под руководством лидера «в принадлежащих ему организациях».

«В неустановленное время, в не­установленном месте» эти неустановленные лица, не подозревая о преступном намерении Ламберга, изготовили 20 договоров о поставках товаров для 20 организаций — ООО «Урал-Абразив», НПО «Искра», ОАО «Варьеганнефтегаз», ООО «Торговый дом «Дедал», ОАО «ТНК-Нижневартовск» и т. д. Поставщиком значилось пермское ЗАО «Главснаб», единственным учредителем которого был водитель Ламберга — некто Милков.

Работавшая секретарём в «Главснабе» Сагирова подготовила счета-фактуры и накладные о якобы произведённых отгрузках в адрес данных организаций. Затем документы были переданы в ООО «Региональный финансовый альянс», представляющее в Перми московское ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц». Столичные бизнесмены не распознали подделку и на основании о будто бы имевшихся у ЗАО «Главснаб» длительных партнёрских взаимоотношений с контрагентами заключили договор о факторинговом обслуживании. 31 мая 2006 года «Еврокоммерц» взялся за финансирование «Главснаба» в пределах установленных лимитов под уступку к нему денежных требований, т. е. факторинг. К 4 июня 2007 года москвичи перечислили на расчётный счёт своего пермского партнёра более 117,4 млн руб. В свою очередь, ЗАО «Главснаб» до 3 июля 2007 года перевело в столицу задолженность своих мнимых дебиторов на общую сумму свыше 66,7 млн руб. Разницу в 50,6 млн руб. Ламберг, как установил суд, снял через счета подконтрольных фирм и похитил.

По схожему сценарию «Еврокоммерц» был обманут и в сделках с никогда не занимавшимся хозяйственной деятельностью ООО «Урал-Абразив», фактическим собственником и руководителем которого также являлся Ламберг. Компания соседствовала с «Главснабом» в одном офисе на улице Лобвинской в Перми. Здесь же располагались подконтрольные Ламбергу ООО «Терма-Плюс», ООО «Мегеон» и ООО «Уралкомплект», оформленные на различных лиц с целью придания всем организациям отсутствие аффилированности. 13 декабря 2006 года гендиректор «Урал-Абразива» Свидерская подписала с москвичами договор о факторинговом обслуживании с обязательством исполнять восемь контрактов с восемью дебиторами — ООО «Электростройсервис», ООО «Промкабельснаб», ООО «Восток-транс» и т. д. Бумаги о поставках товаров оказались фиктивными. Из полученной к 25 мая 2007 года суммы в 23 млн руб. Ламберг не вернул почти 20 млн руб., в общей сложности похитив таким образом у «Еврокоммерца» более 70,6 млн руб.

Для введения в заблуждение пермский бизнесмен создавал картину финансовой привлекательности подконтрольных ему компаний, по фиктивным договорам переводя поступившие деньги со счета одних на счёт других. Под залог принадлежавшей индивидуальному предпринимателю Ламбергу кабельно-проводниковой продукции ЗАО «Главснаб» сумело в апреле-июне 2007 года взять невозвратные кредиты в Пермском филиале СКБ-банка, банке «Урал-ФД» и Краснокамском филиале Транскапиталбанка соответственно на 5 млн, 4,6 млн и 9,5 млн руб. Неоднократно закладывая ту же самую кабельно-проводниковую продукцию, заёмщик поднял её залоговую цену с 5,3 млн до 20 млн руб. путём фиктивного изменения марок и количества кабеля.

В октябре-ноябре 2007 года Ламберг с помощью трёх сделок завладел деньгами ООО «Практика ЛК». Подконтрольные ему ООО «Уралкомплект», ООО «Мегеон» и ООО «Терма-Плюс» предложили реализовать через лизинговую схему 13 модульных зданий, якобы изготовленных компанией «Урал-Абразив». При этом Ламберг воспользовался сложившейся в Пермском филиале ООО «Практика ЛК» практикой, когда фактически продукция передаётся от продавца к лизингополучателю, минуя саму лизинговую компанию. Поддерживая впечатление о добросовестном выполнении условий договора, Ламберг несколько раз перечислял лизинговые платежи. Но в результате похитил полученные деньги, причинив ООО «Практика ЛК» ущерб в 3,4 млн руб. Договоры лизинга заключались на срок 36 месяцев — до конца 2010 года.

Примечательная деталь: вынесенным 2 декабря 2010 года приговором в счёт возмещения ущерба обращено взыскание на 2-комнатную квартиру Ламберга, а также семь его садовых домиков на пяти садовых участках в Орджоникидзевском районе Перми. Зато другим обманутым ещё придётся посудиться за потерянные деньги. Так, за потерпевшими ЗАО «ФК «Еврокоммерц» и ОАО «Промсвязьбанк» сохранено право предъявить иски в порядке гражданского судопроизводства.

Ленинский районный суд признал, что Ламберг с сообщниками в августе 2007 года — октябре 2008 года мошенническим путем получил 29 потребительских кредитов в Пермском филиале Промсвязьбанка на сумму от 0,3 млн до 1,6 млн руб.

Согласно распределению ролей в преступной группе, возглавлявший банковскую службу экономической безопасности Минеев содействовал хищениям. За обещанное вознаграждение в 10% от суммы каждого кредита от него требовалось не проверять на соответствие действительности подаваемые заёмщиками документы и давать положительные заключения о возможности кредитования.

Строитель Куянов, давно возводивший для Ламберга жилые дома, должен был подыскивать заёмщиков для оформления заведомо невозвратных кредитов, предлагать им за это плату в 10-30 тыс. руб., собирать паспорта и другие документы, сопровождать людей в банк, отдавать полученные деньги Ламбергу.

В свою очередь, Сагирова и Свидерская готовили поддельные трудовые книжки и справки о доходах. Если верить представленным в банк бумагам, в подконтрольных Ламбергу компаниях трудились специалисты с ежемесячным заработком в 50,3 тыс., 80,5 тыс., 101,2 тыс. руб. и т. д. Например, один из заёмщиков был обозначен как замначальника отдела самовывоза ООО «Терма-Плюс» с зарплатой в 91 тыс. руб. От полученного 5 сентября 2008 года кредита в 1,5 млн руб. с пятилетним сроком погашения фальшивому сотруднику в тот же день досталось 20 тыс. руб. Ещё по 10 тыс. руб. Куянов заплатил двум наёмным поручителям. Остальную сумму отдал Ламбергу, распределившему деньги между соучастниками мошенничества.

СЧ ГСУ при краевом ГУВД оценила общий ущерб в 29,4 млн руб., а сам банк — в 37,8 млн руб. С учётом стоимости арестованного автомобиля Ламберга BMW-X5, который находится в залоге у Промсвязьбанка, при рассмотрении гражданского иска требуются дополнительные расчёты — отметил районный суд.

Из пяти осуждённых не обжаловал приговор только Куянов. Лидер организованной группы Ламберг просил о смягчении наказания. Экс-банкир Минеев желал оправдания, указывая на несостоятельность обвинения в получении откатов и назвав явку с повинной Ламберга «оговором под давлением сотрудников милиции». Защита Сагировой и Свидерской считала, что их действия «было бы верно квалифицировать» не по статье о мошенничестве, а как подделку документов с целью скрыть другое преступление.

Представители потерпевших, напротив, назвали обвинительный приговор «абсолютно законным, обоснованным и справедливым».

Теперь, когда приговор вступил в силу, защита Минеева намерена жаловаться в надзорном порядке. Леонид Килин, новый адвокат этого осуждённого, сообщил о подготовке им обращения в президиум краевого суда с просьбой пересмотреть дело. «Со стороны моего доверителя не было мошенничества и участия в преступной группе», — заявил он «Новому компаньону».

Адвокат Вениамин Фёдоров, защищавший Ламберга, повторил высказанное в суде мнение: «Все действия, приписываемые Сергею Германовичу, реально осуществляли иные лица, проходившие по делу в качестве свидетелей». Говоря о купленных доверителем двух квартирах в Турции, Федоров указал на их сравнительно небольшую стоимость, сопоставимую с ценами на жильё в Перми. Про участок в 2 гектара он заметил: эту землю в Кировском районе Перми получали родственники Ламберга на законных основаниях — как ветераны. Защитник сказал «Новому компаньону», что не будет подавать надзорную жалобу.

До суда Ламберг отсидел за решёткой почти один год и два месяца. С апреля 2014 года — после отбытия половины отмеренного приговором срока — осуждё нный за тяжкие преступления вправе рассчитывать на условно-досрочное освобождение, чтобы свой 50-летний юбилей встретить уже на воле.