В «панамском архиве» найдены имена пермяков

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», на сайте offshoreleaks.icij.org, где в открытом доступе находится информация «панамского архива», содержатся данные о связи пермяков с офшорными компаниями. Всего в базе данных одного из крупнейших создателей офшоров, панамской Mossack Fonseca, содержится информация о 214 тыс. офшорных компаниях, зарегистрированных в 21 юрисдикции. Есть в данной базе и десять пермских адресов.

Так, частью долей компании Argolisis Investments Ltd владеет физлицо Геннадий Шилов (офшор был зарегистрирован 12 октября 2007 года). Ещё один пермяк — Геннадий Шилов — вошёл в состав участников Argolisis Investments 7 июля 2008 года вместе с москвичкой Ириной Киселёвой, а также пермяками Валерием Гараевым и Еленой Паньковой. Она же указана в качестве директора компании. Согласно карточке компании, юрлицо продолжает функционировать, а указанные лица входят в состав участников. Геннадий Шилов являлся также участником Chiway Portfolio Limited, находящейся в юрисдикции Британских Виргинских островов. Компания была основана 22 февраля 2008 года и ликвидирована в октябре 2013 года.

Денис Иванцов и Игорь Омаров прописаны участниками International Trading System Corporation, находившейся в юрисдикции Британских Виргинских островов (BVI), которая была ликвидирована в ноябре 2012 года.

Ифраим Шимтувович Беньяминов и Тельман Захарьев являются участниками Talfirm Limited (BVI), зарегистрированной 19 апреля 2010 года.

Участниками ещё одного офшора, Bamvord Ventures Inc, выступают пермяки Александр Долганов и Евгений Жуланов. Компания создана в 2007 году. Компанией Tinos Solutions Limited, также связанной с этой офшорной зоной, в разное время руководили Павел Черепанов, Андрей Щеглов и Лидия Салькова. Участником офшора Toltec Advisors Ltd является и пермяк Роман Шевченко.