«У нас ЧП»

Уходящий год оказался богатым для Пермского края на различные экономические преступления. Резонансных уголовных дел было много, но ранжировать их по сумме ущерба или по количеству потерпевших было бы некорректно, поскольку в одном случае впечатляла сумма хищения или незаконного обогащения, а в другом — фамилия фигуранта или название организации (компании). Кроме того, как заявил один из собеседников «Нового компаньона», «любые деньги — это большие деньги, особенно если их украли».

Блондинка в законе

Финальную строчку этого малопочётного списка занимает хрупкая блондинка, которую в самом начале 2012 года обвинили в мошенничестве на сумму 25 млн руб. Но к тому моменту главный бухгалтер ОАО «Агентство содействия инвестициям по Пермскому краю» Анастасия Фролова благополучно добралась до побережья то ли Тайланда, то ли Объединённых Арабских Эмиратов.

Вокруг хищения денежных средств с банковского счёта ОАО «Агентство содействия инвестициям по Пермскому краю», учреждённого правительством края, скандал разгорелся ещё в январе. О пропаже денег в своём блоге сообщил тогдашний губернатор Олег Чиркунов: «В пятницу Михаил Антонов (на тот момент и. о. председателя правительства Пермского края — ред.) разговор по телефону начал со слов «у нас ЧП». С банковского счёта Агентства содействия инвестициям осуществлён несанкционированный перевод денежных средств за рубеж в размере 25 млн руб. Вся необходимая информация немедленно представлена в правоохранительные органы».

Оказалось, что злоумышленники
перевели 25 млн руб. на счёт некой структуры в Дубае. По данному факту Главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Позднее Анастасии Фроловой было заочно предъявлено обвинение, затем её объявили в федеральный, а потом и в международный розыск. К весне следствие приостановили — за розыском обвиняемой.

Предположительное местонахождение Фроловой — ОАЭ. Компанию беженке составил небезызвестный пермский бизнесмен Виталий Татаркин. По последней (неподтверждённой официально) информации, один из чиновников краевого правительства встретил эту красивую пару на побережье ОАЭ в начале зимы. Впрочем, согласно официальной информации, предоставленной НЦБ Интерпола по Пермскому краю, Эмираты до сих пор не подтвердили факта нахождения Фроловой на своей территории.

Убрали со сцены

Чем дальше от Перми, тем тише обсуждаются уголовные дела, даже если речь идёт о взятках.

Осенью началось расследование уголовного дела в отношении директора государственного казённого учреждения Пермского края «Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз» Андрея Куликова и его заместителя Николая Быкова.

По версии следствия, Куликов и Быков, являясь представителями организации-заказчика при строительстве национального Коми-Пермяцкого драматического театра им. Горького в Кудымкаре, потребовали от представителей организации-подрядчика передать им незаконное вознаграждение в размере 3% от стоимости работ, выполненных по каждому подписанному ими акту, а также за непосредственное перечисление этой организации оплаты за выполненные работы.

Сразу после получения денежных средств от представителей организации-подрядчика, действовавших под контролем сотрудников правоохранительных органов и передавших каждому из подозреваемых по 500 тыс. руб., 13 сентября Куликов и Быков были задержаны с поличным следователями Следственного управления СКР по Пермскому краю и сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю.

Вышла из схваток

Как говорят эксперты, если бы не команда «сверху», этого дела могло бы и не быть.

Наталья Мишланова в 2008-2009 годах возглавляла ГУП «УКС Пермского края», которое занималось строительством объекта «Краевой перинатальный центр г. Перми». Работы на объекте не были завершены в срок, что повлекло ряд разбирательств, в том числе уголовное.

В декабре 2011 года Ленинский суд Перми признал Мишланову виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, а именно в том, что она подписала акты выполненных работ по объекту на сумму более 125 млн руб., зная, что они не выполнены. Подсудимая согласилась на особый порядок рассмотрения дела, вину признала, и получила наказание в виде двух лет лишения свободы условно. 

Мошенник «алмазного города»

Имя Владимира Белкина получило огласку во многом в связи с известностью предприятия, которое он возглавлял. Осенью бывший исполнительный директор ЗАО «Уралалмаз» Владимир Белкин был арестован в порядке ст. 100 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

По версии следствия, Владимир Белкин и директор ООО «Промальянс» Илья Савчук похитили более 10 млн руб., принадлежащие ЗАО «Уралалмаз». Денежные средства якобы были ими получены путём изготовления в 2009 году поддельных документов об оказании транспортных услуг «Уралалмазу» со стороны «Промальянса». Именно на основании этих документов с «Уралалмаза» спустя три года было взыскано более 10 млн руб. в пользу ООО «ТАТ-Групп», которое выкупило долговые обязательства «Уралалмаза» перед «Промальянсом».

Ещё весной по заявлению нового руководства ЗАО «Уралалмаз» в отношении Владимира Белкина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации). А осенью в отношении Белкина и Савчука Главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).

Не нужен ей берег турецкий

Эту историю можно было бы отнести к числу дел «давно минувших дней», но только в 2012 году её фигурантка вернулась в родные края с тем, чтобы предстать перед судом, а заодно и перед полутора сотнями потерпевших.

Финансовая пирамида «Успешные люди» просуществовала с 2007 по 2009 год. От её деятельности пострадали более 160 человек, по крайней мере, таково количество людей, написавших заявления в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 130 млн руб.

По версии следствия, Любовь Котий-Аликина является организатором этой пирамиды. Ей инкриминируется ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2009 году она скрылась, в 2010-м была объявлена в розыск, в феврале 2011-го её задержали в Турции — произвели так называемый предэкстрадиционный арест. Всего в турецкой тюрьме обвиняемая провела полтора года. Осенью по запросу Генпрокуратуры РФ Котий-Аликину экстрадировали в Россию.

Земельный комбинатор

Уголовное дело бывшего главы администрации Краснокамского района Дмитрия Маркелова примечательно в том плане, что впервые за долгое время муниципальный чиновник получил реальный срок за коррупционное преступление.

Маркелов был задержан оперативниками ОРЧ БЭП (К) ГУ МВД по Пермскому краю 21 января 2011 года после получения взятки в размере 400 тыс. руб. Эти деньги он получил за содействие в решении вопроса о сдаче в аренду земельных участков на территории Оверятского поселения. Маркелов свою вину в ходе следствия категорически отрицал. Возможно, это и послужило причиной, по которой суд назначил ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Приговор обжаловался в нескольких судебных инстанциях, но устоял в Верховном суде РФ.

Дела семейные

В данном случае «громкость» дела напрямую зависит от фамилии. Вадим Зак приходится родным братом Анатолию Заку, основному фигуранту по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь».

Вадиму Заку инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, которое привело к отчуждению из федеральной собственности участка площадью 45,9 тыс. кв. м. По версии следствия, в результате махинаций близкое к Заку ООО «Акцепт-95» получило право аренды участка без конкурса. После земля перешла к третьим лицам.

В середине декабря Главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю закончило расследование уголовного дела и направило для рассмотрения в прокуратуру.

Добро на посадку

В тройке «лидеров» — Валерий Григорьев, теперь уже бывший руководитель ФГУП «Пермские авиалинии». Эксперты связывают возбуждённые в отношении него уголовные дела с заинтересованностью неких лиц, являющихся участниками борьбы за контроль над аэропортом Большое Савино.

Весной Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении Григорьева по факту злоупотребления полномочиями, повлекшего причинение существенного вреда организации. Расследование этого дела завершено.

Впрочем, одним уголовным делом здесь не ограничилось. Осенью было возбуждено ещё одно, по аналогичной статье. По версии следствия, Валерий Григорьев в июле издал незаконное распоряжение о выплате себе премии. Позже ему инкриминировали ещё и легализацию денежных средств, добытых преступным путём. Ущерб, причинённый Григорьевым «Пермским авиалиниям», оценивается в более чем 7,624 млн руб. Дело направлено в Пермский районный суд.

Остатки не сладки

Приговор известному бизнесмену Эдуарду Каравацкому был вынесен осенью.

По версии следствия, ООО «НВР-Инвест», принадлежащее Каравацкому, в 2009 году заключило договор на строительство кондитерского цеха с ООО «РегТайм». Стоимость подряда составила порядка 200 млн руб. После того как цех был построен, заказчик строительства отправил в Инспекцию ФНС Ленинского района Перми документы о сделке с целью возврата НДС. В результате на счета НВР вернулось 35 млн руб.

Следователи же пришли к выводу, что компания «РегТайм» контролировалась самим Эдуардом Каравацким, а ООО «НВР-Инвест» было создано для проведения незаконных операций по возврату НДС. По версии следствия, Каравацкий нанёс ущерб федеральному бюджету на сумму более 4 млн руб.

Бизнесмен был задержан и с санкции суда помещён в СИЗО №1 Перми, а спустя девять месяцев освобождён из-под стражи под подписку о невыезде.

Приговором Ленинского суда Эдуард Каравацкий был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Сам Эдуард Каравацкий сразу после вынесения приговора заявил: «Пока могу сказать только одно: придёт время — я расскажу о деталях последнего этапа в моём уголовном деле».

Модный приговор

Первое место по праву занимает известный пермский бизнесмен, бывший депутат Законодательного собрания Пермского края, член политсовета при губернаторе и один из самых читаемых пермских блогеров Андрей Агишев.

Агишев был обвинён в незаконном предпринимательстве, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса РФ). Следствием установлено, что, имея в собственности недвижимое имущество и денежные средства, Агишев сдавал их во временное владение и пользование, а денежные средства давал взаймы. Как установил суд, он намеренно не регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, но «систематически получал доход в виде арендной платы и процентов».

Всего, по мнению следствия, за период с 2002 по 2009 год от незаконной предпринимательской деятельности Андрей Агишев получил доход более 53 млн руб.

Вердикт суда, который был оглашён 11 декабря судьёй Ленинского районного суда Перми, — два года лишения свободы условно.

Андрей Агишев пообещал обжаловать приговор: «Дальше — рассмотрение в краевом суде, заявление в Европейский суд по правам человека. В такой последовательности. Признать себя виновным никоим образом я не могу».

Фигурант уголовного дела

Инкриминируемая статья Уголовного кодекса РФ

«Цена вопроса»

Состояние дела на текущий момент

Агишев Андрей Ст. 171,ч. 2 п. «б» (незаконное предпринимательство) 53 млн руб. Вынесен приговор Белкин Владимир Ст. 159,ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере) Более 10 млн руб. Расследование продолжается Григорьев Валерий Ст. 201,ч. 1 (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда организации), ст. 174.1,ч.1 (легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления) 7,5 млн руб. Дело направлено в суд Каравацкий Эдуард Ст. 159,ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере) Более 4 млн руб. Вынесен приговор Зак Вадим Ст. 159,ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере) 183 млн руб. Расследование завершено, дело направлено в прокуратуру Котий-Аликина Любовь Ст. 159,ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере) Более 130 млн руб. Расследование продолжается Куликов Андрей и Быков Николай Ст. 290,ч.5 п. «а, в» (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). 1 млн руб. Расследование продолжается Маркелов Дмитрий Ст. 290,ч. 4,«п, г»(получение главой органа местного самоуправления взятки в виде денег в крупном размере через посредника) 400 тыс. руб. Вынесен приговор Мишланова Наталья Ст. 201 (злоупотребление должностными полномочиями) Более 125 млн руб. Вынесен приговор Фролова Анастасия Ст. 159,ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере) 25 млн руб. Дело приостановлено